Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet‎

Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisĂ©s comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opĂ©ration transnationale de blanchiment d’argent, ont Ă©tĂ© gelĂ©s par la Commission t…

Des comptes ouverts auprès d’une banque de la place, utilisĂ©s comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opĂ©ration transnationale de blanchiment d’argent, ont Ă©tĂ© gelĂ©s par la Commission tunisienne des analyses financières “CTAF”.

InterrogĂ©s sur le sort de ces comptes, dont certains ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s dans le cadre d’une investigation transfrontalière rĂ©alisĂ©e par l’agence TAP en dĂ©cembre 2017, en collaboration avec le RĂ©seau arabe des journalistes d’investigation ” ARIJ “, les premiers responsables de la CTAF et de la BCT ont confirmĂ© Ă  l’agence ce gel.

Ils ont annoncĂ© que le dossier a Ă©tĂ© transmis au Parquet, après l’analyse ” des indices de soupçon de blanchiment et de divers critères d’alertes ” et ce lors d’une visioconfĂ©rence de presse, tenue le 16 dĂ©cembre 2020, pour prĂ©senter une Ă©dition spĂ©ciale du rapport 2018-2019, de la CTAF.

“Les transferts reçus et Ă©mis, enregistrĂ©s sur les comptes, s’inscrivent dans le cadre d’un montage financier international qui a touchĂ© plusieurs pays dans le monde et en relation avec le blanchiment de fonds issus de la corruption de personnalitĂ©s politiques Ă©trangères”, indique la CTAF dans son rapport.

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La CTAF a reçu 4 dĂ©clarations de soupçon. La première se rapporte Ă  une sociĂ©tĂ© dĂ©nommĂ©e ” StĂ© A “, de droit Ă©tranger et spĂ©cialisĂ©e dans le domaine de l’ingĂ©nierie, construction et commerce. Les autres dĂ©clarations sont liĂ©es Ă  3 individus qui agissaient en tant que responsables au sein de ladite sociĂ©tĂ©. Parmi ces individus, une PPE (personnalitĂ© politique Ă©trangère) qui exerçait Ă  l’ambassade de son pays d’origine, dans un pays limitrophe de la Tunisie. Les personnes objet des dĂ©clarations de soupçon seraient liĂ©es Ă  un rĂ©seau international de blanchiment d’argent. Ils ont reçu des transferts de l’étranger jugĂ©s suspects.

Dans son analyse sous la rubrique ” Laverie transnationale ” du rapport, la CTAF a constatĂ© que les transferts seraient sans arrière-plan Ă©conomique licite et ne prouvent aucune activitĂ© rĂ©elle de la sociĂ©tĂ© A et de ses responsables en Tunisie. Le mode opĂ©ratoire en question s’inscrit dans le cadre d’un système de blanchiment d’argent international liĂ© Ă  la corruption de personnes Ă©trangères et qui a touchĂ© plusieurs pays dans le monde.

Le système de criminalité internationale a débuté par un montage, basé sur une dette fictive et des créanciers prête-noms.

Dans son analyse opérationnelle, la CTAF a aussi, constaté que les transferts réalisés ont été jugés suspects parce qu’ils ont été reçus de la part de sociétés étrangères mentionnées dans un dossier international d’investigation, montrant l’utilisation des sociétés et banques offshore, pour faire un montage financier complexe ayant pour objectif le blanchiment des fonds issus de la corruption politique.

Elle a identifié deux transferts ordonnés à travers une banque en ligne, par une société étrangère, dont l’adresse du siège est une boite postale située dans un autre pays. La Commission a aussi, réussi à vérifier l’existence de virements internes entre les comptes ouverts auprès de la même banque et l’absence de justificatif économique associé aux opérations financières.

Pour mĂ©moire, une enquĂŞte rĂ©alisĂ©e par l’Agence TAP avec l’appui du RĂ©seau de Reporters Arabes pour le journalisme d’investigation ARIJ, publiĂ©e le 11 dĂ©cembre 2017, a montrĂ© qu’une part de ” l’argent sale qui a quittĂ© la Russie, entre 2011 et 2014, vers l’Europe et d’autres pays, Ă  travers l’un des schĂ©mas de blanchiment d’argent les plus importants de l’histoire, est bien arrivĂ©e en Tunisie “. Cet argent ” a transitĂ© par le biais de transferts bancaires, Ă  partir de pays de l’Europe de l’Est vers des comptes de non rĂ©sidents et de transactions effectuĂ©es au profit de deux sociĂ©tĂ©s exportatrices tunisiennes “…

Les documents parvenus Ă  l’Agence TAP, par le biais d’ARIJ et leur source l’OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), montrent que 4 banques tunisiennes, parmi les premières dans le pays, selon le classement bancaire de 2016, ont reçu, entre 2013 et 2014, des transferts “douteux” d’argent, d’un montant global estimĂ© Ă  un million de dollars (2,49 millions de dinars). Quatre transferts en dollars et en euros ont Ă©tĂ© effectuĂ©s au profit d’une sociĂ©tĂ© serbe non rĂ©sidente en Tunisie.

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